ＣＮＰＪ賃貸が横行＝輸入業務での資金洗浄に

ニッケイ新聞　２００９年１０月２４日付け

　国税庁は２０日、ＣＮＰＪ（法人登録番号）の賃貸がマネーロンダリング（資金洗浄）の新手法となっていることを明らかにしたと２１日付けヴァロール紙が報じた。
　主に輸入業者が、決済資金もないのに輸入を行い、違法資金で決済して帳尻を合わせる犯行だ。少額の簡易貿易なら、ＣＰＦ（個人の所得税登録番号）でもよい。
　政府が往年輸出奨励を行ったため、多数の中小貿易商社が誕生した。中には、名前だけで実績のない商社も多数あった。これら商社が、主にマネロンに利用される。
　中には、社員が社長に無断で会社の名義を賃貸し、報酬を受け取っていた例も少なくない。社員は、解雇されればそれで終わり。あとの責任は、社長が負う。