ロゼアナ知事にも疑惑？＝サントス銀行通し資金洗浄

ニッケイ新聞　２０１０年８月１７日付け

　サントス銀行が２００４年、現マラニョン州知事ロゼアナ・サルネイ氏とその夫のジョージ・ムラジ氏に、４５０万レアルの不正貸付を行っていたと１５、１６日付エスタード紙が報じた。
　問題の不正貸付は、２００４年７月２９日に承認された４５０万レアルで、貸付先は、ロゼアナ氏が７７・９％、夫のムラジ氏が２２・１％を出資するベラ・スウ・アドミニストラソン・エ・パルチシパソン。
　サンルイスとリオのショッピング向け投資との名目で承認された金だが、承認者はサルネイ一家とは３０年来の交友関係にあったエデマル・シジ・フェレイラ元頭取。貸付条件であった保証金１５０万ドルは、８月３日になって、スイスの銀行から頭取宛に振り込まれたという。
　サントス銀行は国外業務を本来の業務としておらず、この金の動きはロゼアナ夫妻が国外で持っていたドル換金のための一種の資金洗浄であったと考えられる。
　貸付を受けた４５０万レアルはサントス銀行の破産宣告直前の１１月１２日に返済した事になっているが、この金は後ほど、フェレイラ氏から夫妻の手に返された様だ。
　サントス銀行は、ロゼアナ知事の父親のジョゼ・サルネイ上議が２００４年、破産前日に２２０万レアルを引き出したとして捜査線上に上がったこともある。
　知事は告発は選挙妨害のためと批判している。