《ブラジル》闇為替ブローカー摘発、カンビオ・デスリーゴ作戦続報＝４２９人分の顧客リスト判明＝判事の息子や元スポーツ選手の名も

ＣＤ作戦発動時に記者会見に臨んだ検察官たち（Tomaz Silva/Agencia Brasil）

　【既報関連】今月３日に実行された、闇為替ブローカーの一斉摘発作戦〃カンビオ・デスリーゴ〃（ＣＤ）作戦は、２人の闇ブローカー、ヴィニシウス・クラレット（通称ジュカ・バラ）、クラウジオ・バルボーザ（通称トニー）の報奨付供述に基づいて行われた。１７日付現地紙は、２人は４２９人分の〃顧客リスト〃も提出済みで、連警が捜査に当たっていると報じた。

　「４２９人の顧客」とは、エヴァーグリーン銀行（ＥＶＧ、所在地は英連邦王国の一つで租税回避地のアンティグア・バーブーダ）の顧客だ。
　ＣＤ作戦の最大の標的で、現在は逃亡中の闇ブローカー、ダリオ・メッセルは、ＥＶＧを２０１３年半ばまでコントロールしていた。
　メッセルは、「ブローカーの中のブローカー」の悪名で知られ、国際警察組織インターポールからも国際指名手配されている。
　ＥＶＧのリストからは、１１９のオフショア企業（租税回避地にあるダミー企業）や、１４５人分の口座が判明した。口座の名義人には企業家や闇ブローカー、スポーツ選手、政界関係者、公務員などが含まれているという。
　ＣＤ作戦を連警と合同で進めている連邦検察庁（ＭＰＦ）は、名簿に名前のあった人々の内、誰が汚職をしていたか、誰が脱税をしていたか、誰が不正に資産隠しを行っていたかについて調べを進めている。
　ＣＤ作戦発動を許可した判事に宛てた検察からの報告書には、「多くの口座が、犯人の家族や第三者の名義で開かれている。ＥＶＧはもっぱら、顧客の資産を隠匿し、資金洗浄（マネーロンダリング）を行うことを目的として利用されていた」と記されている。
　ＥＶＧ口座の顧客リストには少なくとも１０人の闇ブローカーの名前があり、送金時の保証人にはメッセルの家族の名前が使われていた。メッセルが２０１２年までＥＶＧの共同経営者だったこともあり、「メッセルはＥＶＧを使って資金洗浄（マネーロンダリング）を行っていた」との疑いを検察は強めている。
　リオ州地裁のフェルジナルド・ナシメント判事の息子で弁護士のワギネル・マドゥルーガ・ド・ナシメント氏は、オフショア企業の共同経営者としてＥＶＧの顧客リストに名前が載っていた。このオフショア企業の口座は、闇両替商のロベルト・レジンスキと繋がっている。ナシメント親子は倒産企業にかかわる不正関与も疑われているが、フェルジナルド判事は「噂に基づく質問には答えない」とし、息子のワギネル・マドゥルーガ氏も返答しなかった。
　１９９６年アトランタ五輪女子バレーボール金メダリストのジャケリーニ・シウヴァ氏の名前も出てくるが、彼女は「ＥＶＧの口座がまだあるか覚えていない。現役時代に国外でプレーしていた時の報酬をそこに入れていたのかもしれない。確認する」と答えた。