国内最大の脱税を摘発＝錬金術作戦で２８人逮捕＝２万平方メートルの島も没収

ニッケイ新聞　２０１１年８月１９日付け

　連邦警察が１７日、国内外の化学工業３００社が関与し、少なくとも１０億レアルを脱税したとして２３人を逮捕、バイア州サルバドール市に程近い２万平方メートルの島を含む資産を没収したと１８日付エスタード紙などが報じている。
　今回行われた連邦警察と国税局による〃錬金術作戦（オペラソン・アルキミア）〃は、国内１７州と連邦直轄地区を対象に行われた大掛かりなもので、北東部最大の化学品販売代理店、サシル・グループのカヴァルカンチ兄弟に捜査の焦点を当てていた。
　同グループの脱税計画は、法律上の二重課税の禁止をうまく利用したもので、最初、名前だけで実態のない、ラランジャと呼ばれる類の会社を通して製品を買い取って輸入、実際に販売する企業へと売り捌いていた。製品購入の際の税金や輸入税は最初の会社へ全て負担させていた。
　脱税が発覚して罰金が科せられた時も、彼らは最初の会社の資産を他のグループの会社へ移し、単独で税金の債務を負わせて倒産させていた。
　このような方法でサシル・グループが脱税した額は、連邦税だけで少なくとも１０億レアルに上る。連邦警察によると、州税を含めば脱税総額はさらに増えるという。
　今回の錬金術作戦には、連邦警察官６５０人が動員され、３１人への逮捕状と１２９件の押収捜索令状のほか、６２人と１９５社の資産差し押さえや、６３人への証言のための出頭命令が出された。
　同日付フォーリャ紙によると、没収された島はトードス・オス・サントス湾にある１５００万レアル相当のもの。他にも２・５キロ金の延べ棒やジェットスキー８台、モーターボート１台、約１００台の乗用車やコンピューターなどが押収されたという。