《ブラジル》フラヴィォ上議は２３０万レを資金洗浄？＝チョコレート店に不審振込み＝不動産の転売でも儲ける＝反論では判事の誤報流す

フラヴィォ氏（Agencia Brasil）

　【既報関連】リオ州検察局は１９日、ボルソナロ大統領長男のフラヴィオ上議には約２３０万レアルに上る資金洗浄の疑いがあると発表。また、「汚職の指揮者」との見方を固めている。それに対し、フラヴィオ氏も反論を試みている。２０日付現地紙が報じている。

　リオ州検察局は、フラヴィオ氏による資金洗浄額を２３０万レアルとしているが、その内、１６０万レアルは、フラヴィオ氏がアレシャンドレ・サンチニ氏と共同経営しているコペンハーゲン社のチョコレート店「ボウソチニ・チョコラテス・エ・カフェス」の売上を通して、６３万８４００レアルは妻と購入したコパカバーナのアパート２軒の購入費に見せかけて洗浄したと見ている。
　検察によると、ボウソチニの口座には２０１５～１８年に、前の店主が経営していた頃の平均の２０％を大幅に上回る、３７・５％もの現金振込みが行われていた。
　しかも、２０１５年から１７年には４１・８％に達し、さらに１５年１１月２２日から同年１２月７日の期間に限ると、実に９２％に及んでいたという。この期間は、リオ州議の職員の１３カ月給が支給される時期と一致しており、かねてから疑われている、幽霊職員を含む職員たちの給与の一部または全額を議員に払い戻させる「ラシャジーニャ」が行われた可能性を裏付けている。
　検察局はさらに、２０１５～１８年に「ボウソチニ」が所属するショッピングセンターの監察官が確認した売上額と、同店の口座に振り込まれた金額とは２５％の開きがあることも確認。同店の売上と、フラヴィオ氏とサンチニ氏の口座に収益として振り込まれた額の差は１６０万レアルだったという。
　また、アパートを使った資金洗浄では、フラヴィオ夫妻が２０１２年に合計３１万レアルで購買した二つの物件を扱った不動産屋の口座に、３１万レアルの小切手と６３万８４００レアルの現金を入金。２０１３年１１月と２０１４年２月にそれぞれ、２３７％増の５７万３千レアルと、２９２％増の５５万レアルで転売したが、その間のコパカバーナの不動産相場の上昇率は１１％未満だった。また、実際には８１万レアル余りの収益を得たのに、税務署への申告は１７万６６００レアルとなっていた。
　リオ州検察局はフラヴィオ氏を「汚職の指揮者」と見なしており、その言葉は１９日のグローボ局のニュースでも使われた。
　これに対し、フラヴィオ氏は１９日、ビデオで反論を試みた。同氏は、一連の捜査で２４件の家宅捜索令状を出したリオ州地裁のフラヴィオ・イタバイアーナ判事の娘は、リオ州政府で幽霊職員だ、と発言した。
　リオ州政府はこれに対し、「イタバイアーナ判事の娘ナタリア氏は州政府の正式な職員で、イタバイアーナ判事が今回の捜査を担当する前に正式に当職についていた」と反論している。